核心提示
在辦理王某涉嫌職務(wù)侵占、詐騙一案中，檢察院辦案人憑借嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的審查工作，成功追訴合同詐騙罪漏罪，同時(shí)通過(guò)引導(dǎo)偵查完善證據(jù)體系，并針對(duì)涉案企業(yè)管理漏洞開出“檢察藥方”，實(shí)現(xiàn)了“精準(zhǔn)辦案”與“源頭治理”的雙重效果。
辦案人：慕林娟
職務(wù)：東港市人民檢察院二級(jí)檢察官
今年9月份，我辦理了王某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪及合同詐騙罪一案。該案被害人達(dá)30余名，分別是4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的商超老板、便利店店主，他們被王某所騙，苦不堪言。
2022年6月，被告人王某入職某商貿(mào)公司做業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)東港市孤山鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn)片區(qū)商超、便利店等送貨、退換貨品、代收貨款等工作。工作幾個(gè)月，待與商家熟悉后，王某利用職務(wù)便利采取謊報(bào)片區(qū)商家訂貨數(shù)量、商家交易主體和以商家名義提貨而不實(shí)際送貨、商家退貨但貨物不退還公司等形式，累計(jì)侵占某商貿(mào)公司財(cái)物價(jià)值人民幣31萬(wàn)余元。王某還謊稱可以幫忙代銷香煙、代買卷煙，先行從被騙商家拿走卷煙或購(gòu)煙款，價(jià)值共計(jì)10萬(wàn)余元，被告人王某將騙取的錢款用于還債或揮霍。2024年9月，王某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
公安機(jī)關(guān)以王某涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪移送審查起訴后，我在梳理王某的犯罪事實(shí)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其除了利用業(yè)務(wù)員職務(wù)便利侵占公司財(cái)物、虛構(gòu)代銷香煙事實(shí)騙取商戶財(cái)物外，還存在2023年11月至2024年4月間，謊稱企業(yè)開展促銷活動(dòng)，以“預(yù)付貨款送陳列費(fèi)”“進(jìn)價(jià)有優(yōu)惠”為誘餌，騙取20余家商戶共計(jì)48萬(wàn)余元貨款并逃匿的行為。
該行為并非普通詐騙范疇，而是以簽訂、履行合同為幌子的合同詐騙行為。于是我依法對(duì)該漏罪進(jìn)行追訴，從證據(jù)收集、固定等方面向偵查機(jī)關(guān)提出具體引導(dǎo)意見。
最終，法院支持了東港市人民檢察院指控的罪名及提出的量刑建議，判決王某犯職務(wù)侵占罪、詐騙罪、合同詐騙罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
案件辦理過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)某商貿(mào)公司在人員管理、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)流程等方面存在諸多漏洞，為王某實(shí)施犯罪提供了可乘之機(jī)。
為幫助企業(yè)堵塞管理漏洞、防范法律風(fēng)險(xiǎn)，我主動(dòng)深入企業(yè)，與企業(yè)負(fù)責(zé)人開展座談，結(jié)合案件事實(shí)剖析問(wèn)題根源，并提出針對(duì)性整改建議，企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)此表示高度認(rèn)可，并當(dāng)場(chǎng)表示將立即整改，完善內(nèi)部管理體系。
此次案件辦理，不僅以精準(zhǔn)的法律適用追訴漏罪，維護(hù)了司法公正，更以源頭治理為抓手，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分彰顯了檢察機(jī)關(guān)“辦一案、治一片”的司法擔(dān)當(dāng)。